公告日期：2022-05-18

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：线上会议
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯方式
4.会议召集人：公司第二届董事会
5.会议主持人：董事长汤雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司第二届董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)以公告形式发出《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）；且于
2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)以公告形式发出《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2022-010）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》及《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事长汤雄先生向股东大会报告 2021 年度董事会工作情况，并对 2022 年工
作做出计划。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会主席潘叶先生向股东大会报告 2021 年度监事会工作情况，并对 2022
年工作做出计划。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006），和《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2021 年度财务决算情况作说明。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2022 年度财务预算情况作说明

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。