公告日期：2023-05-15

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：董事长 汤雄先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于 2023 年 4 月 21 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)以公告形式发出《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》及《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长汤雄先生向股东大会报告 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年工

作作出计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席潘叶先生向股东大会报告 2022 年度监事会工作情况，并对 2023

年工作作出计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005），和《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2022 年度财务决算情况做说明

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2023 年度财务预算情况做说明

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股……
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