公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-019

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B 座 618 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长 汤雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知已于 2023 年 8 月 25
日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出，（公告编号：2023-017）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》、《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决
三、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海亮威照明科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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