公告日期：2024-05-16

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长 汤雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)以公告形式发出《上海亮威照明科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》及《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人（其中未出席股东上海睿亮投资咨询合伙企业（有限合伙）授权王鹏出席本次会议，并就 2023 年年度股东大会
通知公告中载明的审议事项进行表决，表决意见与股东王鹏相同，即对该 7 项审议事项全部投赞成票），持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长汤雄先生向股东大会报告 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年工
作作出计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席潘叶先生向股东大会报告 2023 年度监事会工作情况，并对 2024
年工作作出计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海亮威照明科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005），和《上海亮威照明科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2023 年度财务决算情况做说明。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2024 年度财务预算情况做说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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