公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-040

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：深圳市光明区同观路远望谷产业园 1 栋 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘军涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,096,577 股，占公司有表决权股份总数的 92.1185%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-040

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2022 年第三季度权益分派。

权益分派预案的内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,096,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,096,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2022-040

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任刘东雷为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于黄伟琳申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运转，现股东刘军涛提名刘东雷先生为公司第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。在刘东雷先生就任前，黄伟琳先生依照相关规定继续履行董事职责。

相关内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,096,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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