公告日期：2022-11-14

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

章 程

（2022 年 11 月）

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 20

第一节 董 事...... 20

第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监 事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 内部审计...... 32

第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 投资者关系管理...... 33
第十章 通知和公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35
第十二章 修改章程...... 37
第十三章 附 则...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司以有限责任公司整体改制为股份有限公司方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：中文：深圳市迈凯诺电气股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市光明区公明街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 1#厂房 4 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 2290.1571 万元。

第六条 公司为非上市股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，以及投资者与公司之间的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司立足于电气传动、工业自动化领域前沿技术的开发应用与产业会发展，以变频器为核心产品，并计划将产品线扩展至伺
服驱动器、逆变器等其他工业自动化产品，立志成为电气传动、工业自动化领 域的知名厂商。

第十二条 公司的经营范围为：一般经营项目：应用软件的开发及销售，经 营进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）。

许可经营项目：变频器、工业自动化设备的开发、生产（凭环保批文经营） 和销售；一类及二类医疗器械的销售。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。

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