公告日期：2023-04-26

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面等方式发出
5. 会议主持人：刘军涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公
司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年的工作进行总结以及对 2023 年的工作予以计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》等规章制度的规定，公司总经理履行职责，向公司董事会作《2022 年度总经理工作报告》，对总经理 2022 年的工作进行总结以及对 2023 年的工作予以计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，对 2023 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包
括 2022 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2022 年度的公司利润表、现金流量
表及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了 2022 年年度报告及摘要。相关内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2022 年度利润分配方案：2022
年度利润不分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 ……
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