公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-033

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙秋正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会 议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,840,280 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事潘平权因工作行程缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

公司全体高管会议列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名孙秋正、陈丽、周希江、陈胜、张基云为公司第四届董事会 候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人的任职 资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,840,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届

选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会

选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第三 届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李提纲、 尹银为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的 职工代表监事冯晚利共同组成第三届监事会，任期为经公司股东大会审议通过 之日起三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,840,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-033

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙秋 董事 任职 2022 年 7 2022 年第三次 审议通过

正 月 26 日 临时股东大会

陈丽 董事 任职 2022 年 7 2022 年第三次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

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