公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-044

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙秋正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,840,280 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-044

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1、议案内容：详见公司 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公 告编号：2022-037）。

2、议案表决结果：

同意股数 44,840,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
湖北精诚钢结构股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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