公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-051

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包

公告编号：2022-051

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839481 精诚股份 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号2022-048）。
（二）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司向银行申请贷款授信、用信及贴现额度授信、用信》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）。
（三）审议《提名新增包卫峰同志为公司第四届董事会成员》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-050）。

公告编号：2022-051

（四）审议《增加董事会席位并修订公司章程》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定 披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于<拟修订公司章程>公告》（公告编号：2022-049）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人……
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