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公告日期：2022-12-30
公告编号：2022-050
证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年12 月 29 日审议并通过。
提名包卫峰先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,745,720 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司经营发展需要。
（三）新任董监高人员履历
包卫峰简历：1975 年 12 月出生，中共党员，中专学历，毕业于鄂东职业技术学院
机电专业。曾任浙江江南轻纺机电有限公司销售代表，浙江华日华集团有限公司区域经理，潮峰钢构集团分公司经理，浙江凯达钢结构有限公司销售部经理，湖北精诚钢结构股份有限公司总经理兼董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；存在公司监事为公
公告编号：2022-050
司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次提名符合公司的经营发展需求，不会对公司产生重大不利影响。
三、备查文件
《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
湖北精诚钢结构股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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