公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙秋正
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。
（三）公司董事、监事、高级管 5 理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易 》的议案

1、议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号2022-048）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

本次议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联方，故无须回避表决。

（二）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司向银行申请贷款授信、用信
及贴现额度授信、用信》的议案

1、议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份 有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《提名新增包卫峰同志为公司第四届董事会成员》的议案

1、议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-001

统指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,352,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.04%;反对
股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

包卫峰为本议案利益相关方，故回避表决。

（四）审议通过《增加董事会席位并修订公司章程 》的议案

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