公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电话通知方
式发出

5.会议主持人：孙秋正

6.会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光辉、龙姗姗、叶陈媛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度总经理工作报
告》的议案。
1.议案内容：

公告编号：2023-007

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度董事会工作报
告》的议案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
的议案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司2022年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-007

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司2023年年度财务预算报告 》的议案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务预算报告 》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司2022年年度利润分配预案 》的议案
1.议案内容：

公司拟定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于湖北精诚钢结构股份有限公司续聘鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 》的议案
1.议案内容：

公司拟聘用鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-007

本议案尚需提交……
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