公告日期：2023-05-19

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙秋正
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告 》的议议案

1、议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第五次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

本次议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联方，故无须回避表决。
（二）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告 》的议案

1、议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次监事会会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

本次议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联方，故无须回避表决。

（三）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度报告及摘要 》
的议案

1、议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公
司 2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

本次议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联方，故无须回避表决。
（四）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 》的议案

1、议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第五次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

本次议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联方，故无须回避表决。
（五）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务预算报告 》的议案

1、议案内容：详见公司于 202……
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