公告日期：2024-04-12

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：孙秋正

6.会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光
辉、龙姗姗、叶陈媛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》
的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》
的议案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议
案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》的
议案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司拟定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司未弥补亏损达实收股本三分之一》
的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一》的公告（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司向银行申请综合授信》的议案1.议案内容：

结合公司经营需要，2023 年向银行申请综合授信 15,000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议 2023 年年度报告
等相关议案。……
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