公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-057

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：九州证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839482 旭彤电子 2022 年 12 月 20 日

公告编号：2022-057

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<续聘公司 2022 年度会计师事务所>的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构。对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

议案内容详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-058）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

公告编号：2022-057

（二）登记时间：2022 年 12 月 26 日 8:00-10:00

（三）登记地点：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室
四、其他
（一）会议联系方式：1）联系人：张 竹 （2）联系电话：029-87607812 （3）
传 真：029-87607792 （4）电子邮箱：zz3612@126.com （5）联系地址： 西 安
市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第六……
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