公告日期：2023-04-26

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：九州证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 相征

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度实际情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，
具体内容包括 2022 年度董事会会议召开情况、董事会主要工作情况以及董事会未来年度工作安排等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年度实际情况编写了《2022 年度总经理工作报告》,
具体内容包括 2022 年公司业务工作实施情况与 2023 年经营思路与实施等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号为：2023-003）、《西安旭彤电子科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号为：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司2023年的战略发展目标、市场和行业状况,公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议《关于<公司 2021 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就>的议案》
1.议案内容：

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