公告日期：2023-04-26

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 25 日，西安旭彤电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第十次会议审议了《关于〈2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就〉的议案》。

董事会表决结果：董事相征、刘明辉、梁锋、张竹为本次股权激励关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次解除限售事项在公司董事会审议后，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1、审议情况

2021 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<附条件生效的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

董事会审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事梁锋、相征回
避表决。

监事会审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 11 日，公司向全体员工就本次激励计划
授予的激励对象名单进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名本次激励对象名单提出异议。

2021 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于重新与激励对象签署<附条件生效的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》。

董事会审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事梁锋、相征回
避表决。

监事会审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2021 年 12 月 17 日，公司主办券商九州证券发表《九州证券股份有限公司
关于西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的合法合规性意见》。

2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>的议案》及相关议案，公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权办理本次限制性
股票激励计划有关事宜。2022 年 4 月 13 日公司披露了《西安旭彤电子科技股份
有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

2.授予日：2022 年 2 月 14 日

3.登记日：2022 年 4 月 11 日

4.新增股份挂牌日：2022 年 4 月 11 日

5.实际授予价格：3.00 元/股

6.股票来源：公司向授予对象发行股票

7.实际授予人数：14 人

8.实际授予数量：3,504,000 股

9.实际授予明细

序 拟授予 实际授予 实际授予 实际授予数
姓名 职务

号 数量 数量（股） 数量占授 量占授予后

（股） 予总量的 总股本的比
比例（%） 例（%）

一、董事、高级管理人员

1 刘明辉 董事、 1,000,000 1,000,000 28.54% 3.37%

总经理

2 梁锋 董事、 400,000 400,000……
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