
公告日期:2023-04-26
证券代码:839482 证券简称:旭彤电子 主办券商:九州证券
西安旭彤电子科技股份有限公司
股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023 年 4 月 25 日,西安旭彤电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第三届董事会第七次会议,第三届监事会第十次会议审议了《关于〈2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就〉的议案》。
董事会表决结果:董事相征、刘明辉、梁锋、张竹为本次股权激励关联董事,回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次解除限售事项在公司董事会审议后,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
(一) 限制性股票授予情况
1、审议情况
2021 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第三届监事会第
二次会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<附条件生效的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
董事会审议结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事梁锋、相征回
避表决。
监事会审议结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 11 日,公司向全体员工就本次激励计划
授予的激励对象名单进行了公示。截至公示期满,全体员工未对提名本次激励对象名单提出异议。
2021 年 12 月 14 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会
第四次会议,审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于重新与激励对象签署<附条件生效的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》。
董事会审议结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事梁锋、相征回
避表决。
监事会审议结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2021 年 12 月 17 日,公司主办券商九州证券发表《九州证券股份有限公司
关于西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的合法合规性意见》。
2022 年 2 月 14 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>的议案》及相关议案,公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权办理本次限制性
股票激励计划有关事宜。2022 年 4 月 13 日公司披露了《西安旭彤电子科技股份
有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。
2.授予日:2022 年 2 月 14 日
3.登记日:2022 年 4 月 11 日
4.新增股份挂牌日:2022 年 4 月 11 日
5.实际授予价格:3.00 元/股
6.股票来源:公司向授予对象发行股票
7.实际授予人数:14 人
8.实际授予数量:3,504,000 股
9.实际授予明细
序 拟授予 实际授予 实际授予 实际授予数
姓名 职务
号 数量 数量(股) 数量占授 量占授予后
(股) 予总量的 总股本的比
比例(%) 例(%)
一、董事、高级管理人员
1 刘明辉 董事、 1,000,000 1,000,000 28.54% 3.37%
总经理
2 梁锋 董事、 400,000 400,000……
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