公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-028

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：九州证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 侯晓春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司监事会议事规则》等规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信
额度>的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币 980 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信

公告编号：2023-028

期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

本次授信贷款为纯信用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 24 日

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