公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-008

普通股 839482 旭彤电子 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所尹公辉、杨易成律师
（七）会议地点

西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年度实际情况编写了《2023 年度董事会工作报告》， 具
体内容包括 2023 年度董事会会议召开情况、董事会主要工作情况以及董事会未来年度工作安排等。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2023 年度实际情况编写了《2023 年度监事会工作报告》， 具
体内容包括 2023 年度监事会会议召开情况、监事会主要工作情况以及监事会未来年度工作安排等。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号为：2024-002）；《西安旭彤电子科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号为：2024-001）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司2024年的战略发展目标、市场和行业状况,公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公

公告编号：2024-008

告编号为：2024-003）。
（七）审议《关于<拟使用闲置资金购买理财>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号为：2024-004）。
（八）审议《关于<拟续聘 2024 年度会计师事……
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