公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-009

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 相征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数23,969,963 股，占公司有表决权股份总数的 80.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：公司董事会根据 2023 年度实际情况编写了《2023 年度董事会工

公告编号：2024-009

作报告》，具体内容包括 2023 年度董事会会议召开情况、董事会主要工作情况以及董事会未来年度工作安排等。
2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：公司监事会根据 2023 年度实际情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容包括 2023 年度监事会会议召开情况、监事会主要工作情况以及监事会未来年度工作安排等。
2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：年度报告及摘要具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-002）；《西安旭彤电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2023-001）。
2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-009

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：根据 2023 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。