公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-022

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-022

普通股 839482 旭彤电子 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为相征、刘明辉、梁锋、张竹、陈进军、白云、王卫斌、杨蕾、韦林、崔超、王凯、许彤通、张敏、刘向阳、刘拓。
（二）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。
（三）审议《关于<定向回购股份方案（股权激励）>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为相征、刘明辉、梁锋、张竹、陈进军、白云、王卫斌、杨蕾、韦林、崔超、王凯、许彤通、张敏、刘向阳、刘拓。
（四）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜>的议案》

为顺利完成公司本次股权激励计划部分股票回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票定向回购注销中所有的相关事宜，包括但不限于向股转公司提交回购注销申请、办理工商变更登记、开立回购专用证券账户等。授权有效期为本届股东大会审议通过之日起 12 个月。

公告编号：2024-022

（五）审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司 2021年……
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