公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-026

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证
券

西安旭彤电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 相征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,059,069股，占公司有表决权股份总数的 70.92%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就>的

公告编号：2024-026

议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司股 权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,863,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、 梁锋、张竹、白云、杨蕾、韦林、
张敏、 刘向阳、刘拓回避表决。
（二）审议通过《关于<减少注册资本并修订<公司章程>>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司拟 修订的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,059,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<定向回购股份方案（股权激励）>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司定

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向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,863,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、 梁锋、张竹、白云、杨蕾、韦林、
张敏、 刘向阳、刘拓回避表决。
（四）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理……
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