公告日期：2024-04-25

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《用友金 融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,702,702 股，占公司有表决权股份总数的 90.0892%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息 技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2023

年年度报告摘要》。详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《用友金融信息技术股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的
主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内……
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