公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-028

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有 限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年

公告编号：2024-028

半年度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2024 年半年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《用友金融信息技 术股份有限公司 2024 年半年度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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