公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-042

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案的详细内
容见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-042

（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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