公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-050

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《用友金 融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,702,702 股，占公司有表决权股份总数的 90.0892%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2024-050

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会主席章培林先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监 事会主席、监事职务。现公司股东提名李伟民先生为公司第三届监事会股东代 表监事候选人，并与公司职工代表监事陈三委女士以及公司股东代表监事何萌 先生继续组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：朱旭琦、李健
（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出 席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李伟 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过

公告编号：2024-050

民 月 26 日 临时股东大会

五、备查文件目录

1、《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于用友金融信息技术股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。

用友金融信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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