公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-055

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有 限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计关联交易的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《用友金融信息技术股份有限公 司章程》的有关规定，结合 2024 年度已预计关联交易额度及公司业务发展情

公告编号：2024-055

况，拟新增预计本年度日常性关联交易。内容详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术 股份有限公司关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围。根据《公司法》《非上市公 众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融 信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司

公告编号：2024-055

董事会
2024 年 12 月 13 日

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