公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-013

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 26 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长杜小鹏
6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年6月9日任期届满，现根据《公司法》和 《公

公告编号：2022-013

司章程》的有关规定，董事会提名杜小鹏、吴怡然、周尹、史艳丽、姜阳担任第三届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《联合同创：董事换届公告》，公告编号：2022- 011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开深圳市联合同创科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 24 日在公司大会议室以现场方式召开 2022 年第一次
临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

公告编号：2022-013

三、备查文件目录

（一）《深圳市联合同创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
深圳市联合同创科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

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