公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-017

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜小鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

31,413,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的决议》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年6月9日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜小鹏、吴怡然、周尹、史艳丽、姜阳担任第三届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选，本次换届不存在新增董事候选人的情况。

截至董事会提名当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

详见公司 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：董事换届公告》，公告编号：2022-011。2.议案表决结果：

同意股数 31,413,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 6 月 9 日任期届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，监事会提名朱明、熊莉担任公司第三届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。

公告编号：2022-017

截至监事会提名当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2022 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监

事共同组成公司第三届监事会。

详见公司 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：监事换届公告》， 公告编号：2022-012。2.议案表决结果：

同意股数 31,413,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。