公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-018

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜小鹏
6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举杜小鹏

公告编号：2022-018

先生担任公司董事长一职，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，杜小鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《联合同创：董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-020。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴怡然先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据有关规定，现聘任吴怡然先生担任公司总经理一职，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，吴怡然先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《联合同创：董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-020。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
（三）审议通过《关于聘任周尹先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据有关规定，现聘任周尹先生担任公司副总经理一职，其任期自本次会议

公告编号：2022-018

审议通过之日起三年。

经核查，周尹先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《联合同创：董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-020。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于聘任史艳丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据有关规定，现聘任史艳丽女士担任公司财务总监兼董事会秘书职务，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，史艳丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.ne……
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