公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-030

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：深圳会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杜小鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
31,412,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李叔珍女士为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因监事朱明辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任监事。

拟任监事李叔珍女士，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专
学历。2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任职于浪尖设计集团有限公司；2012 年 5
月至今，任职于深圳市联合同创科技股份有限公司。

拟任监事李叔珍女士持有公司股份 0 股，占公司股份总额 0%，不属于失信
联合惩戒对象，与现任董监高不存在关联关系，具备任职资格。

详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：监事任免公告》，公告编号：2022-026。2.议案表决结果：

同意股数 31,412,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李叔 监事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
珍 月 18 日 时股东大会

朱明 监事 离职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

公告编号：2022-030

四、备查文件目录

(一)经与会股东、董事和记录人签字确认的《深圳市联合同创科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

深圳市联合同创科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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