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发表于 2022-10-19 17:39:22 股吧网页版
联合同创:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-19


公告编号:2022-030

证券代码:839484 证券简称:联合同创 主办券商:华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点:深圳会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长杜小鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
31,412,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-030


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李叔珍女士为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:

因监事朱明辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司将补选新任监事。

拟任监事李叔珍女士,1988 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专
学历。2009 年 11 月至 2012 年 4 月,任职于浪尖设计集团有限公司;2012 年 5
月至今,任职于深圳市联合同创科技股份有限公司。

拟任监事李叔珍女士持有公司股份 0 股,占公司股份总额 0%,不属于失信
联合惩戒对象,与现任董监高不存在关联关系,具备任职资格。

详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《联合同创:监事任免公告》,公告编号:2022-026。2.议案表决结果:

同意股数 31,412,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李叔 监事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
珍 月 18 日 时股东大会

朱明 监事 离职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

公告编号:2022-030

四、备查文件目录

(一)经与会股东、董事和记录人签字确认的《深圳市联合同创科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;

深圳市联合同创科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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