公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-005

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杜小鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,412,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟以现金购买深圳市南山区软件产
业基地 5 栋 A 座 801 作为公司办公场所使用，以满足公司发展规划对经营场地的
长期需求。该房产预测建筑总面积为 640.37 平方米，预计房价总额为人民币1600.9万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,412,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司计划向银行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信，公司拟以即将购买的位于广东省深圳市南山区滨海
大道深圳软件产业基地 5 栋 A 座 801 为上述借款提供抵押。最终授信额度以相关
银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表签署上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,412,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-005

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

(一)经与会股东、董事和记录人签字确认的《深圳市联合同创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

深圳市联合同创科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。