公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-017

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杜小鹏

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为客观全面反映公司 2024 年上半年经营成果，为广大投资者及股东提供依

公告编号：2024-017

据，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，及《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号-创新层挂牌公司中期报告》的要求编制了《公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市联合同创科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号2024-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年7月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联董事杜小鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市联合同创科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市联合同创科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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