公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-001

证券代码：839485 证券简称：通银股份 主办券商：银河证券

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：倪躍洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议，

审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,900.000 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-001

3.无其他参会人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,900.000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,900.000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

倪躍洋 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

丁光荣 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

李洪达 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

佟鑫 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

卢玉梅 董事 任职 2022 年 1 20……
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