公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-012

证券代码：839485 证券简称：通银股份 主办券商：银河证券
辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 6 日以邮箱
方式发出

5.会议主持人：倪躍洋

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决定符合合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢运波为公司董事的议案》

公告编号：2022-012

1.议案内容：

公司原董事丁光荣因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议拟选举卢运波先生担任辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司董事一职，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司经营范围拟修改为：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软件开发;专业设计；社会经济咨询；企业管理咨询服务；税务咨询；市场调查；非金融资产管理，销售汽车；二手车经销；贸易代理；商务信息咨询，设计制作、代理、发布广告，展览展示服务、礼仪服务、公共关系服务，企业形象策划。出租商业用房、办公用房、物业管理、会议服务、机动车公共停车场的经营管理。

删除第一章总则，“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更方式发起设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份有限公司的发起人”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告的议案》

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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