公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-024

证券代码：839485 证券简称：通银股份 主办券商：银河证券
辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 10：00-11：00。

公告编号：2022-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839485 通银股份 2022 年 4 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所侯阳律师

（七）会议地点

北京通银沐源科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2021 年年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，由公司股东大会审议公司编制的 2021 年年度报告和年度报告摘要。
（三）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务会计报告已经北京兴华会计师事务所（特殊

公告编号：2022-024

普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2021年度未分配利润不进行分配。

（五）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度工作情况。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 4 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：024-23401119

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

（一）《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届监事会第二

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