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发表于 2022-03-30 17:48:44 股吧网页版
通银股份:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-30


公告编号:2022-024

证券代码:839485 证券简称:通银股份 主办券商:银河证券
辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关
于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,无需再履行其他程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 20 日 10:00-11:00。

公告编号:2022-024

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839485 通银股份 2022 年 4 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所侯阳律师

(七)会议地点

北京通银沐源科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2021 年年度工作情况。

(二)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定,由公司股东大会审议公司编制的 2021 年年度报告和年度报告摘要。
(三)审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务会计报告已经北京兴华会计师事务所(特殊

公告编号:2022-024

普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2021年度未分配利润不进行分配。

(五)审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

(六)审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度工作情况。

上述议案不存在特别决议议案;

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明;股东代理人出席会议的,须持有授权委托书。

(二)登记时间:2022 年 4 月 20 日 9:00-9:30

(三)登记地点:公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式:024-23401119

(二)会议费用:股东自理

五、备查文件目录

(一)《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届监事会第二

……
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