公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-006

证券代码：839485 证券简称：通银股份 主办券商：银河证券
北京通银沐源科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以邮箱
方式发出

5.会议主持人：董事长倪躍洋

6.开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-006

（一）审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及公司信息披露工作需要，保证公司披露工作规范、顺利进行，根据董事长倪躍洋提名，拟任命郑丽红女士为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作，以上拟任命人员任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第六
次会议》。

北京通银沐源科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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