公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-005

证券代码：839485 证券简称：通银股份 主办券商：银河证券
北京通银沐源科技发展股份有限公司

信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六
次会议，于 2023 年 2 月 6 日审议并通过

任命郑丽红女士为公司信息披露负责人，任职期限第三届董事会第六
次会议决议生效之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 6 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原丁敏女士辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，任命郑丽红女士为公司信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

郑丽红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1988
年 3 月至 1995 年 4 月任中兴沈阳商业大厦销售部业务员，1996 年至 2021

公告编号：2023-005

年个体。2021 年 4 月至 2022 年 5 月任沈阳市大东区雨泉酒业经贸行销售
部营业员，2022 月 6 月任北京通银沐源科技发展股份有限公司办公室主任至今。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京通银沐源科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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