
公告日期:2021-02-05
公告编号:2021-009
证券代码:839486 证券简称:信联股份 主办券商:国都证券
北京信联众成技术股份公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:许安
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事杨益锋因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事张大为因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-009
根据公司发展战略和业务转型需要,公司拟与湖北众诚慧农咨询管理有限 公司、宜昌满硕丰农业开发有限公司、宜昌清江尚品饮用水有限公司、湖北乐 城生态农业发展有限公司、宜昌清江肴生态农业有限公司、湖北俏嫂嫂绿色食 品有限公司、长阳天润农业科技有限公司、长阳耘丰大米专业合作社共同出资 设立长阳玖品稼供应链管理有限公司(最终以工商行政管理机关核发的名称为 准),注册地址为:湖北省长阳龙舟坪镇,注册资本金为 1000 万元人民币。详 见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》(公 告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本次对外投资金额 150 万,根据公司《对外投资管理制度》,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京信联众成技术股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》
北京信联众成技术股份公司
董事会
2021 年 2 月 5 日
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