公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-009

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：许安
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张大为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-009

根据公司发展战略和业务转型需要，公司拟与湖北众诚慧农咨询管理有限 公司、宜昌满硕丰农业开发有限公司、宜昌清江尚品饮用水有限公司、湖北乐 城生态农业发展有限公司、宜昌清江肴生态农业有限公司、湖北俏嫂嫂绿色食 品有限公司、长阳天润农业科技有限公司、长阳耘丰大米专业合作社共同出资 设立长阳玖品稼供应链管理有限公司（最终以工商行政管理机关核发的名称为 准），注册地址为：湖北省长阳龙舟坪镇，注册资本金为 1000 万元人民币。详 见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》（公 告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本次对外投资金额 150 万，根据公司《对外投资管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京信联众成技术股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》

北京信联众成技术股份公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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