公告日期：2021-02-05

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事张大为和杨益锋因个人原因未出席。
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；监事陈楠、贾楠、罗晓娜因个人原因未出席。3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司业务转型》的议案
1.议案内容：
为了响应国家振兴农村计划，助农增收，助力乡村振兴，公司拟在经营范围核 准变更后，2021 年将现有主营业务转型为线上批发和销售农产品、农副产品、 农村特色产品等。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《变更经营范围》的议案
1.议案内容：

经工商登记机关核准，公司经营范围是：技术开发，技术服务；计算机系 统服务；销售计算机，软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

拟变更后的公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为 准） ：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包 装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发 与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、 农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务 与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类 商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

同时授权董事会办理营业执照变更相关事宜。授权期限至变更事项完成之 日止。

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《变更公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务转型，根据《公司法》、《非上市公公司监督管理办法》及《全 国中小企业股份转让系统》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下：

原规定：第十二条 经工商登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技
术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设 备。

修订后：第十二条 经工商登记机关核准，公司经营范围是：农副产品批
发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、 粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批 发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、 农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理 （仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时授权董事会全权办理章程修订、备案、营业执照变更等事宜，授权期 限至变更事项完成之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《……
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