公告日期：2021-03-05

.公告编号：2021-013

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：许安
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事卜宏宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司证券简称》的议案
1.议案内容：

.公告编号：2021-013

因公司全称由“北京信联众成技术股份公司”变更为“北京众成慧农电子 商务股份有限公司”，根据《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称 编制管理暂行办法》的有关规定，证券简称“信联股份”变更为“慧农电商”， 证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京信联众成技术股份公司第二届董事会第九次会议决议公告》

北京信联众成技术股份公司
董事会
2021 年 3 月 5 日

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