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发表于 2021-04-06 15:51:41 股吧网页版
慧农电商:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-06



公告编号:2021-023

证券代码:839486 证券简称:慧农电商 主办券商:国都证券

北京众成慧农电子商务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 3 日

2.会议召开地点:北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人:许安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事杨益锋、张大为因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-023

无其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容:

北京众成慧农电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司业务发展 现状及长期战略发展规划的需要,同时为高效开展业务,降低运营成本,提高 经营决策效率,经审慎研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统有限责任公司终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批 准的时间为准。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容:

为保证公司终止挂牌的顺利进行,提请股东大会授权董事会以及在适当的 情形下由董事会授权董事长,全权办理终止挂牌相关的全部事项,包括但不限 于:

(1)按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求,根据具体情 况制定和组织实施具体方案;

(2)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件;

(3)批准、签署与终止挂牌的相关文件;

(4)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其 他一切 事宜;

公告编号:2021-023

(5)在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下,办理与本次事项有 关的其他一切事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办 理完毕之日止。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》

1.议案内容:

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加公司 2021 年第二次临时

股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实 际控制人许辉先生承诺:“异议股东要求公司回购其所持有公……
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