公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-023

证券代码：839486 证券简称：慧农电商 主办券商：国都证券

北京众成慧农电子商务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：许安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨益锋、张大为因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-023

无其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：

北京众成慧农电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展 现状及长期战略发展规划的需要，同时为高效开展业务，降低运营成本，提高 经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统有限责任公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批 准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会以及在适当的 情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限 于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情 况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其 他一切 事宜；

公告编号：2021-023

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有 关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第二次临时

股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实 际控制人许辉先生承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公……
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