公告日期：2020-04-30

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第二届董事会第四次会议，会议以 3 票
同意，票 0 反对，0 票弃权审议表决通过了《关于修订<股东大会制 度>》。该议案还需经 2019 年年度股东大会审议后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京信联众成技术股份公司

股东大会制度

第一章 总则

第一条 为维护北京信联众成技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）
和全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高 效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京信联众成技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、法规、有关规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。

第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
第六条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第八条 公司董事会办公室负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东大会的一般规定

第九条 股东大会应当在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》规定的范围内行使职权。股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

第十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券或其他证券及公司上市作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》，批准《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议股权激励计划；

（十三）对回购公司股票作出决议；

（十四）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（十五）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的；

（十六）公司对外提供属于下列情形之一的财务资助事项：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

(十七)审议法律、法规、规范性文件和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本条所称“交易”包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三……
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