公告日期：2020-04-30

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

2017 年公司为了提高项目管理效率、节约管理成本，将公司及全资子公司信联技嘉（天津）信息技术有限公司（以下简称“信联技嘉”）的部分业务项目外包给信联启航（天津）科技有限公司（以下简称“信联启航”），同年 8 月签署相关协议并开始正式合作，协议中约定如下：“技术服务内容为信联启航利用自身的人力资源以及相关专业技能，按时、按量、保质提供技术服务工作。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分众包业务技术服务费及其他业务技术服务费，众包业务技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。”技术服务费采用月结（银行转账）方式，经核实2019 年总共发生关联交易金额约 777.67 万元。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生
的直接人工+管理费用 30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用 5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。
（二）表决和审议情况

公司在 2020 年 4 月年报披露之前对偶发性关联交易事项履行了
第二次补充审议程序，经公司第二届董事会第四会议审议通过了
《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提交
2019 年度股东大会审议（公告编号：2020-025）。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：信联启航（天津）科技有限公司

住所：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 707 室
－1（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马宏友

实际控制人：马宏友

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：企业管理咨询；市场营销策划；信息技术咨询服务；
信息系统集成服务；计算机软件开发。

关联关系：信联启航，法定代表人：马宏友，注册资本：1000 万元，其中马宏友持股比例 40%，史庆华持股比例 40%，马丽梅持股比例 20%。史庆华，男，34 岁，中国辽宁人，无境外居留权。于 2016 年3 月入股“信联股份”股东天津爱科信企业管理咨询中心（有限合伙）
以下简称“天津爱科信”间接持有“信联股份”，2019 年 5 月 23 日
从将天津爱科信全部转让给信联股份实际控制人许辉。史庆华于2017
年 12 月开始持有关联企业 40%股份，故本公司与信联启航在 2019 年
度发生的交易构成关联关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易定价政策为：公开市场的公允定价。

本次关联交易定价依据为：双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分众包业务技术服务费及其他业务技术服务费，众包业务技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的 5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用 30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用 5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

四、 交易协议的主要内容

2017 年公司为了提高项目管理效率、节约管理成本，将公司及全资子公司信联技嘉（天津）信息技术有限公司（以下简称“信联技嘉”）的部分业务项目外包给信联启航（天津）科技有限公司（以下简称“信联启航”），同年 8 月签署相关协议并开始正式合作，协议中约定如下：“技术服务内容为信联启航利用自身的人力资源以及相关专业技能，按时、按量、保质提供技术服务工作。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分众包业务技术服务费及其他业务技术服务费，众包业务技术……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。