公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-070

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-070

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839486 信联股份 2020 年 9 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005 号。

二、 会议审议事项
(一)审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损 6,253,981.57 元
(未经审计)，实收股本总额 5,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实

公告编号：2020-070

收股本总额的三分之一。

公司未弥补亏损较大，主要还是由于往年累计亏损较高导致，报告期内仍然亏损主要是由于公司尚未成功开展业务，且近半年来支付的挂牌公司相关管理费用较多。

为扭转局势，公司拟采取以下措施：

(1) 尽快恢复生产，与以往老客户及潜在客户取得联系，并说明合作能力及意愿，计划在年底展开的新一轮国网项目投标以及 2021年上半年的联通支付项目框架入围中在此争取合作机会。

(2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营。

(3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，本公司管理层认为可以逐步改善经营状况。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2020-070

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 11 日 13 时 00 分至 17 时 00 分
（三） 登记地点：公司会议室,信函请注明“股东大会”字样
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：许安，电话：010-51241397……
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