公告日期：2021-01-19

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：许安

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张大为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况公司业务转型

（一）审议通过《公司业务转型》议案

1.议案内容：

为了响应国家振兴农村计划，助农增收，助力乡村振兴，公司拟在经营范 围核准变更后，2021 年将现有主营业务转型为线上批发和销售农产品、农副产 品、农村特色产品等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更经营范围》议案

1.议案内容：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发，技术服务；计算机系 统服务；销售计算机，软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

拟变更后的公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为 准） ：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包 装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发 与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、 农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务 与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类 商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

同时授权董事会办理营业执照变更相关事宜。授权期限至变更事项完成之 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《变更公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务转型，根据《公司法》、《非上市公公司监督管理办法》及《全 国中小企业股份转让系统》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下：

原规定：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技

术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设 备。

修订后：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：农副产品批

发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、 粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批 发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、 农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理 （仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时授权董事会全权办理章程修订、备案、营业执照变更等事宜，授权期 限至变更事项完成之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司全称》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公 司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，北京信联众成技术股份有公司（以 下简称“公司”）的公司全称拟变更为“北京众成慧农电子商务股份有限公司”。 变更后的公司名称以工商管理部门最终审核为准……
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