公告日期：2022-04-28

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武荷银

6.会议列席人员：何本君

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定和要求，规范动作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责， 维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司在董事会的领导下，继续加强内部控制管理，积极引进新技
术、新项目，加大研发力度，巩固技术优势；加大市场推广力度，提升公司品 牌知名度；加强品质管理及人力资源管理，提高公司的核心竞争力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况
进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司董事会办公室根据年度审计报告
编制了 2021 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》 和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状
况进行年度审计，并作了年度审计报告，现由董事会对审计报告作出审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2021 年度公司不
进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

2021 年公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机
构，大信会计师事务所具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格。为
保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2022 年的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

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