公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-014

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武荷银

6.会议列席人员：何本君

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司

公告编号：2022-014

法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本君、束建 军、虞安定、明唯伟为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表 决，其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为继任董事。公司第三届 董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合 惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。本议案经董事会审议 通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2022 年 6 月 9 日 9 点整，召开公司 2022 年第
一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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