
公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-015
证券代码:839490 证券简称:七通智能 主办券商:东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:线上会议
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,现提名何本 春、王宁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自 2022 年 第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信
公告编号:2022-015
被执行人、失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就 任之前,原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 本议案经监事会审议通过后,将提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海七通智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
上海七通智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。