公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-015

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：线上会议
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名何本 春、王宁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年 第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信

公告编号：2022-015

被执行人、失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就 任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海七通智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。